【本网讯】9月22日上午，河南能源化工集团公司第二届董事会第一次会议在机关29楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，参与表决的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南能源化工集团有限公司章程》的有关规定。会议由集团公司董事长马富国主持，董事薛志俊、王文良、张毅、张世芳、陈国平、李乔成等出席会议。集团公司常务副总经理刘魁景、职工监事刘同胜，机关有关部室负责人等列席会议。
会议首先由董事会秘书张毅宣读了上级有关任职文件。
马富国作了表态发言。他说，根据省委和省政府国资委的决定，上级任命我担任河南能源化工集团董事长，我深感责任重大、使命光荣。在今后的工作中，我决心严格遵守法律法规和公司章程有关规定，认真落实上级各项指示精神和决策部署，履行忠实义务和勤勉义务，恪尽职守，务实重干，为河南能源的解困转型和改革发展作出积极贡献。
随后马富国董事长主持并组织逐项审议了融资担保类议案5项，各位董事、监事及列席会议的人员充分表达了意见、提出了建议，最终全票决议通过了《关于河南能源化工集团有限公司及所属单位2016年四季度到期续借及新增融资的议案》等5项议案。
就加强董事会工作，马富国强调，要充分发挥董事会在法人治理结构中的重要作用，切实推动董事会依法规范高效运作。集团公司董事会要坚持法人治理结构各主体权责对等、运转协调、有效制衡的原则，处理好董事会决策权和经理层执行权的关系，厘清董事会及相关方职责权限，实现规范的公司治理。要建立和完善科学的决策机制和考核评价机制，规范运作程序，严肃工作纪律，提升董事会的工作效率和质量。董事要履行好忠实勤勉义务，对各项议案提出意见建议，提高董事会决策的科学性和权威性。要规范董事会日常工作，确保提交董事会审议的报告、议案质量；经理层要做好决议的执行落实。要强化董事会决议执行情况的监督检查，对于董事会的决议事项要逐项督办，及时通报落实情况，确保执行到位。
本网通讯员：河南能源化工集团记者朱石磊 本站编辑：碧海云天
